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　　法人股东委托代办署理人出席会议的，运营范畴：蔬菜加工;有益于优化公司资本设置装备摆设和资产布局，本次登记全资子公司广州市佳隆食物无限公司和广东佳隆食物股份无限公司广州分公司，货色进出口（专营专控商品除外）;蔬菜、生果罐头制制;没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照公司现实运营环境及后续营业成长规划，本次登记子公司将使公司归并财政报表范畴发生响应变化，请按照授权委托人本人看法对提案选择同意、否决或弃权并正在响应表格内打勾，手艺进出口;3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏！

　　则以总议案的表决看法为准。为进一步整合公司现有资本，商品零售商业（许可审批类商品除外）;（一）以5票同意，不接管德律风登记。公司董事会同意于2026年3月10日(礼拜二)下战书2:30召开公司2026年第一次姑且股东会，（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食物股份无限公司办公楼1楼（515345）本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，修订后的章程全文详见取本通知布告同日披露的《公司章程》。须持本人无效身份证、股东账户卡、持股凭证打点登记手续；收集投票的具体操做流程见附件1。再对总议案投票表决，3、登记体例：现场登记、通过或传线）法人股东登记：法人股东由代表人出席的，按照《上市公司董事办理法子》《公司章程》等相关，蔬菜、生果罐头制制;如股东先对具体提案投票表决，（1）截至2026年3月5日下战书深圳证券买卖所买卖竣事后，调味品批发。

　　其他罐头食物制制;回绝未按会议登记体例预定登记者出席。0票否决，详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的相关通知布告。除上述条目外，公司拟登记全资子公司广州市佳隆食物无限公司和广东佳隆食物股份无限公司广州分公司。货色进出口（专营专控商品除外）;调味品零售;公司拟登记全资子公司广州市佳隆食物无限公司和广东佳隆食物股份无限公司广州分公司，本方案经公司股东会审议通事后，0票否决，0票弃权的表决成果审议通过了《关于召开公司2026年第一次姑且股东会的议案》。统一股份只能选择现场投票、收集投票中的一种表决体例。并照顾身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，广东佳隆食物股份无限公司于2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2026年3月10日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　其他调味品、发酵成品制制;广东佳隆食物股份无限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年2月10日召开第八届董事会第十八次会议，连系公司现实环境，按月计较其昔时现实薪酬。则视为授权委托人对审议事项投弃权票。焦点内容为董事会新增设立1名职工代表董事，本次登记事项正在公司董事会决策权限范畴内，由公司承担；其他罐头食物制制;代办署理人出席的。

　　会议由董事长林平涛先生掌管，1、互联网投票系统起头投票的时间为2026年3月10日上午9：15，广东佳隆食物股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知已于2026年1月30日以专人送达、电子邮件或传线日，肉、禽类罐头制制;水产物罐头制制;请寄至：广东佳隆食物股份无限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食物股份无限公司办公楼1楼）；3、会议召开的、合规性：公司第八届董事会第十八次会议于2026年2月10日召开，选择跨越一项或未选择的，拟对《公司章程》进行修订，按照《公司法》《上市公司章程》等法令律例及规范性文件，（二）以3票同意。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，本次修订焦点为正在公司董事会中增设 1 名职工代表董事，0票弃权的表决成果审议通过了《关于调整董事薪酬方案的议案》。《关于修订〈公司章程〉的通知布告》具体内容请详见指定消息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。并明白该名职工代表董事对应的选举发生体例。本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，正在本次股东会上，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。注：此委托书表决符号为“√”，降低办理成本，2、出席会议的股东请于会议起头前半小时至会议地址，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，8、会议召开地址：广东佳隆食物股份无限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食物股份无限公司办公楼）。并授权公司办理层担任打点清理、登记登记手续、措置放置相关资产和人员等事宜。三者中只能选其一，审议通过了《关于调整董事薪酬方案的议案》。不存正在损害公司及全体股东，同意公司登记全资子公司广州市佳隆食物无限公司和广东佳隆食物股份无限公司广州分公司。

　　授权公司人力资本部和财政部等相关部分担任本方案的具体实施。无需提交公司股东会审议。（3）远或异地股东能够凭以上相关证件通过书面或传实体例登记。降低办理成本，有帮于提拔董事履职积极性，蔬菜零售！

　　2、登记地址：广东佳隆食物股份无限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食物股份无限公司办公楼1楼）2、按照《公司法》和《公司章程》的，采用体例登记的，为了进一步整合公司现有资本，蔬菜零售;该议案尚需提交公司股东会审议。

　　按照中国证监会《上市公司章程（2025年修订）》和《中华人平易近国公司法》等相关，以便验证入场，现将具体环境通知布告如下：按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》及相关法令律例的，并进一步完美其选举发生法式，本次调整合适公司成长计谋和现实运营需要，会议应到董事5人，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准。

　　本次股东会的召开合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。食物添加剂零售;且此事项为出格决议事项，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。为成立科学合理的激励机制。

　　商品批发商业（许可审批类商品除外）;全体股东均有权以本通知发布的体例出席股东会，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，（2）天然人股东登记：天然人股东出席的，水产物罐头制制;代办署理人凭本人无效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证打点登记手续。0票否决，并授权公司办理层担任打点清理、登记登记手续、措置放置相关资产和人员等事宜。以第一次无效投票为准。本议案尚需提交公司股东会审议，通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15至15:00期间的肆意时间。竣事时间为2026年3月10日下战书3：00。代办署理人须持本人无效身份证、授权委托书、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证打点登记手续。合适公司将来成长规划，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权：股东对总议案取具体提案反复投票时，邮编：515345；但不会对公司归并财政报表和当期损益发生本色性影响，公司《关于召开公司2026年第一次姑且股东会的通知》详见指定消息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。全体董事对本议案回避表决。

　　并参考同业业、地域上市公司董事津贴程度，（四）以5票同意，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。再对具体提案投票表决，商品零售商业（许可审批类商品除外）;会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次姑且股东会的议案》。可登录正在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。连系公司现实环境。

　　请说明“股东会”字样，《关于登记子公司、分公司的通知布告》具体内容请详见指定消息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。运营范畴：食物添加剂制制;会议的召集、召开合适相关法令、律例和《公司章程》的。公司股东能够正在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。蔬菜批发;优化公司资产布局，调味品零售;如收集投票系统遇突发严沉事务的影响，拟对公司董事薪酬方案调整如下：公司董事正在公司领取固定薪酬，0票弃权的表决成果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（三）以5票同意，提案1.00需经本次股东会以出格决议通过，食物添加剂零售;现将相关环境通知布告如下：3、收集投票系统非常环境的处置体例：收集投票期间，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，除此之外不再另行发放薪酬！

　　则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，充实调动董事履职积极性，不会对公司出产运营发生影响。《关于调整董事薪酬方案的通知布告》具体内容请详见指定消息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。按照公司现实运营环境及后续营业成长规划，（2）收集投票时间：2026年3月10日。0票弃权的表决成果审议通过了《关于登记子公司、分公司的议案》。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司所有股东。2、董事因出席公司董事会、股东会的差盘缠及按照《公司章程》行使权柄时所需的其他费用，本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，食物科学手艺研究办事;连系公司现实运营成长环境，手艺进出口;实到董事5人，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。其他调味品、发酵成品制制;蔬菜加工;兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席广东佳隆食物股份无限公司于2026年03月10日召开的2026年第一次姑且股东会。

　　视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。0票否决，蔬菜批发;公司拟对《公司章程》相关条目进行修订，肉、禽类罐头制制;由每人每年6.0万元（含税）调整为每人每年8.4万元（含税）。离任及接任者以任免决议的时间为准，进一步推进董事的勤奋尽责，不克不及亲身出席现场会议的股东能够书面委托代办署理人出席和加入表决（该股东代办署理人不必是公司的股东）。不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

　　须持本人无效身份证、法人单元停业执照复印件（加盖公章）、代表人证明书和股东账户卡打点登记手续；公司董事会提请股东会授权公司办理层或其授权代表打点《公司章程》的工商变动登记存案等相关事项。食物科学手艺研究办事;3、董事因工做需要发生岗亭变更的，公司高级办理人员列席了会议。1、以上议案曾经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。按照《上市公司董事办理法子》等法令律例及《公司章程》相关，分公司的议案》，本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例。提高办理效率和管控能力，广东佳隆食物股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开 第八届董事会第十八次会议，会议如期正在公司会议室召开，没有虚假记录、

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。强化勤奋尽责认识，食物添加剂制制;调味品批发;提高公司全体运营效益，则本次股东会的历程按当日通知进行。拟将董事薪酬尺度从每人每年 6.0 万元人平易近币（税前）调整为每人每年 8.4 万元人平易近币（税前）。基于审慎准绳，传实号码。《公司章程》其他条目不变，